人頭戶｜成功案例
以為只是領獎金 卻捲入詐騙集團金流
提供5個帳戶給詐騙集團，被控幫助詐欺 法規3個帳戶構成犯罪，如何爭取不起訴？ \ 超神案件/ 心路歷程帶你看下去 一名現役軍人接到通知涉嫌幫助詐欺與洗錢 罪名一旦成立，不只可能面臨刑事處罰 只要被起訴多半就會被停職、調職，甚至結束軍旅生涯 案件背景 誤信中獎訊息，加入假冒金管會專員的LINE 對方要求他帳戶聯通才能領獎 他把名下多家銀行的存款先轉出 再把提款卡和密碼寄出 他照做後不但20多萬元不見 卡片更被詐欺集團用來收款 律師的辯護策略 1. 強調「無主觀犯意」 我們提出完整對話紀錄、交易明細證明 他是受騙後急於取回款項，並非有意協助詐欺 2. 援引法律立法理由 洗錢防制法明確指出，若因受騙而交付帳戶 且對犯罪要件不知情，就不該處罰 3. 爭取檢方採信證據 檢方在沒有積極證據證明他有犯罪故意的情況下 應依「罪疑唯輕」原則，作有利於被告的判斷 檢察官採納辯護意見，認定： 無明確證據證明被告有詐欺或洗錢犯意 當事人並未實際參與詐騙集團運作 話術設計足以讓一般人中招 最終檢方做出「不起訴處分」 軍人、公務員、特種行業從業者…
· C.Tsai
